答题翼 > 问答 > 职业技能鉴定 > 正文

目录：标题| 题干| 答案| 搜索| 相关

金融机构反洗钱的义务（)。A、制定反洗内控制度和设立组织机构义务B、大额和可疑交易报告义务C、保

金融机构反洗钱的义务()。

A、制定反洗内控制度和设立组织机构义务

B、大额和可疑交易报告义务

C、保存交易记录义务

D、接受检察义务

参考答案

您可能感兴趣的试题

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗

答案解析
国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（)。A．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗

答案解析
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗

答案解析
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。A.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.参与制定

答案解析
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。A.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.参与制定所

答案解析
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗

答案解析
目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。A 埃格蒙特集团B 金融行动特别工作组C 欧亚反洗

答案解析