《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料，账户资料主要包括：（)。A、个人客户的

《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料，账户资料主要包括：()。

A、个人客户的姓名或名称

B、身份证号码

C、住所

D、爱好

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《金融机构反洗钱规定》对金融机构的反洗钱机构设置有何要求？

答案解析
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向反洗钱信

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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向反洗钱信

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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的只要满足了保存5年要求的金融机构就可以不用将其保存了。()

答案解析
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的

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下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求?()

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金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传引导和培训通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定监管政策和内部控制要求。()

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