下列属于高风险等级客户的有：（)A、被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的;B、

下列属于高风险等级客户的有：()

A、被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的;

B、中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的;

C、在日常交易监控中被报送可疑交易的;

D、资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的

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下列属于中风险等级客户的有：（)A、媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;

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下列各项中属于被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险迹象的有（）。A．未经客户同意将商品

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根据人民银行反洗钱相关规定下列属于可疑交易后续控制措施的有()。I终止业务关系II限制客户交易III拒绝提供服务IV提升客户风险等级

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主租人合租人被授权人风险等级的评级为A类高风险时不允许客户办理租箱续租业务。()

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下列不属于反洗钱客户风险等级的是( )。A. 低风险等级客户B. 特等风险等级客户###SXB##

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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级同一客户应被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级。()

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