金融机构的临柜人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（)

支付机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的全面实施负责。（)

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金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱（)的有效实施负责。A、 大额和可疑交易报告制度B、内部

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内部控制发挥的作用不具有“软控制”特征。“软控制”主要指证券期货业机构反洗钱操作实务企业合规文化 高级管理层的管理风格 风险意识等对反洗钱内部控制有较大影响的因素。()

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金融机构反洗钱内部控制制度的建设 集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

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互联网金融从业机构的部门管理人员应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责。()

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中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱监督管理中获取的反洗钱信息采取妥善的保管和保密措施 任何情况均不得对外提供。()

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金融机构应加强对反洗钱工作人员的培训 其他人员可以不了解反洗钱知识。()

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