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金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。()

参考答案

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（)为单位开展资金交易的监测分析。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令)规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（)。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定银行对符合规定条件的大额交易如未发现

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号) 对以下()规章进行了修订整合。

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金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

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