问题详情
答题翼
>
问答
>
职业技能鉴定
> 正文
目录:
标题
|
题干
|
答案
|
搜索
|
相关
反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()
反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()
参考答案
您可能感兴趣的试题
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。A、五B、三C、一
答案解析
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融
答案解析
根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核
答案解析
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,
答案解析
国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动 需要调查核实的 可以向金融机构进行
答案解析
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时 调查人员不得少于()人 并出示合法证件和国务院反洗钱行政
答案解析
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门 机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动 应当及时向()报告
答案解析