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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“同一性原则”是指什么？

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参考答案

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无论工作量大小，凡是决定全部或部分执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发【2018】19号)规定:()承担洗钱风险管理的直接责任。

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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发【2018】19号)规定:()承担法人金融机构洗钱风险管理的最终责任。

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客户在邮政储蓄机构开立存款账户时邮政储蓄机构应按照()等对客户涉及洗钱或恐怖融资的风险等级进行评估和划分。

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关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》以下哪些选项的表述是正确的：()。

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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》风险评估及客户等级划分操作步骤不包括:()。

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金融机构应当定期审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和()。

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